Descripción del curso

Este taller, en tema corporativo, presenta información práctica en torno a la norma de presentación de informes o el Reporting Rule, según establecido por la ley federal y conocida como Corporate Transparency Act. Se discute su implementación en la jurisdicción de Puerto Rico con el objetivo de contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Se presentan los requisitos de contenido y forma del referido informe de dueños beneficiarios y; se analizan las interpretaciones judiciales de esta ley federal según se ha dado a conocer en foros estatales hasta el presente.

Código del curso

COME-2024-2528

Acreditación

Aprobado por el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Información adicional

• Disponible: 01/09/2024 al 01/09/2025
• Tendrá 2 semanas, es decir, 14 días naturales para completar el curso una vez descargue los materiales del mismo.
• Nosotros nos encargamos de someter su acreditación al Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) del Tribunal Supremo de Puerto Rico, si es abogado(a). Tenga presente que el PEJC puede tomar de 2-10 semanas en realizar el proceso de acreditación.

Colaboradores

Etiquetas

Corporaciones